내부 통제
내부 제어 시스템 및 시스템 개발 진행 상황에 대한 기본보기
이사회가 이사회가 이사회에 의해 해결 한 내용은 이사의 직무 실행이 법률 및 규정 및 기업의 기사를 준수하는 데 필요한 시스템으로, 주식 스포츠 토토 분석 사이트의 재고 스포츠 토토 분석 사이트의 운영 및 운영을 보장하는 데 필요한 기타 시스템을 준수하고 기타 시스템의 운영을 준수하는 데 필요한 시스템으로 사용됩니다.
1.1. 목적
이 정책은 스포츠 토토 분석 사이트가 IHI 그룹의 기업 지배 구조의 효율성을 향상시키고 이사회의 결의를 통해 기업의 가치를 높이기 위해 노력하고, 이사에 의한 법률 및 기업에 의한 스포츠 토토 분석 사이트에 의한 직무를 수행하는 것을 보장하기위한 기본 정책 및 기본 정책 및 기타 시스템 및 기타 시스템의 운영을 보장하기위한 기본 정책 및 기본 정책을 통해 기업 가치를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 스포츠 토토 분석 사이트 법에 의해 정의 된대로 주식 스포츠 토토 분석 사이트와 그 자스포츠 토토 분석 사이트로 구성되어 있습니다.
1.2. 법률 및 규정 및 보험 기사를 가진 이사 및 직원의 임무 수행을 준수하는 시스템
스포츠 토토 분석 사이트의 이사는 자신의 직무 수행이 법률 및 규정 및 법인을 준수하는지 확인하기위한 규칙을 수립해야하며, 이사와 직원은 그러한 규칙을 관찰해야합니다. 스포츠 토토 분석 사이트의 이사는 스포츠 토토 분석 사이트, 각 부서 및 각 자스포츠 토토 분석 사이트 및 계열사에서 운영 활동의 적절성을 보장하고 그러한 활동을 적절히 추구하는 시스템을 수립해야합니다.
- 규칙 및 규정 준비
이사는 스포츠 토토 분석 사이트의 모든 이사 및 직원이 자신의 의무를 수행하기 위해 따라야하는“IHI 그룹의 기본 행동 강령”과 같은 그룹 전체, 스포츠 토토 분석 사이트 전체 및 부서 규칙 및 절차를 준비해야합니다. 각 운영을 담당하는 부서는 각 규칙 및 규정에 명확하게 지정되어야합니다. 해당 법률 및 규정의 개정시 그러한 규칙 및 규정을 업데이트하는 메커니즘도 정의됩니다. - 규정 준수 활동
규정 준수 활동과 관련하여 스포츠 토토 분석 사이트 전체에 대한 준수를 담당하는 임원이 의장을 맡은“규정 준수위원회”는 스포츠 토토 분석 사이트 전체의 규정 준수 정책을 수립해야합니다. 스포츠 토토 분석 사이트 전체의 정책은 각 부서의 계획에 적용되며 각 부서는 자체 규칙 및 활동 계획을 작성해야합니다. 법률 부서가 조직하고 관리하는 스포츠 토토 분석 사이트 전체의 교육 외에도 각 수준 (예 : 관리 직원, 중간 직원 및 신입 사원)에 대한 교육 및 각 역량 (인적 자원, 재무 및 조달)에 대한 교육이 수행되어 모든 직원의 준수를 보장해야합니다. - 활동을 보장하고 수정하는 시스템
그러한 활동의 적절성을 보장하기 위해 각 부서의 운영 활동을 모니터링, 검사 및 평가하기 위해 내부 감사 메커니즘이 작성되어야합니다. "내부 감사 부서"는 다른 모든 부서와 무관 한 부서 인 내부 감사 부서로 설정되어야합니다. 내부 감사 부는 감사 결과를 필요에 따라 이사회에보고해야합니다. “규정 준수 핫라인”은 내부보고 시스템으로 설정되고 조직 계층 구조와 분리되어야하며, 법률 부서는 상담을 제공하고 자체 조정 기능으로 효과적으로 행동하고 발생하기 전에 부적합을 방지하기위한보고를 받기위한 연락 지점이되어야합니다.
1.3. 정보 저장 및 관리 시스템
스포츠 토토 분석 사이트의 이사는 서면 문서 또는 전자 형식으로 이사의 의무 행사와 관련된 정보를 보존해야합니다. 이사는 문서 및 전자 기록을 저장 및 관리하기위한 기본 정책을 수립하고 그 정보를 관리해야합니다. 그러한 기본 정책의 수정은 이사회의 승인을 받아야한다.
1.4. 위험 관리 시스템
스포츠 토토 분석 사이트의 이사는 IHI 그룹 스포츠 토토 분석 사이트의 각 부서에서 비즈니스 위험을 계속 평가, 식별 및 모니터링해야합니다. 이사는 IHI 그룹 스포츠 토토 분석 사이트의 사업 실행과 관련된 다양한 위험으로 다음과 같은 위험을 평가, 식별 및 모니터링하는 것의 중요성을 인식해야하며, 그러한 위험을 관리하고이를 적용하고 평가할 수있는 시스템을 수립해야합니다.
- 계약/계약
다른 스포츠 토토 분석 사이트와의 경쟁, 동맹/M & A와 같은 계약/계약과 관련된 운영 위험, 비즈니스 통합, 해외 운영, 자료 조달 및 부채 보증 - 설계, 제조 및 기술
제조 현장, 품질 보증, 기술 계약 및 연구 개발이 기대치 아래에서 수행 될 위험이 있습니다. - 법률 및 규정
법의 위반으로 인한 손실 또는 신뢰 손실의 위험. - 정보 시스템
누출, 도난 및 정보 자산 손실 및 손상의 위험. - 안전, 건강 및 환경
사무실 및 건설 현장의 건강 및 안전 보증 및 환경 보존 문제의 위험. - 재난 및 시스템 고장
재난, 사고 및 정보 시스템 장애로 인한 비즈니스 활동 중단 위험. - 재무 활동
환율 및 금리 추세와 같은 재무 활동에 관한 위험. - 재무보고
가상 재무보고의 위험 (사기 또는 태만으로 인한).
스포츠 토토 분석 사이트의 이사는 새로운 위험이 발생하는 경우 IHI 그룹 스포츠 토토 분석 사이트 및 즉시 임명 직원의 각 부서에서 비즈니스 위험을 계속 평가, 식별 및 모니터링해야하며 새로운 위험이 발생하는 경우 위험을 처리하고 IHI 그룹 성과, 재무 상태 및 주가에 영향을 줄 수있는 그러한 위험에 대해 스포츠 토토 분석 사이트의 이사회에보고해야합니다.
1.5. 이사가 자신의 의무를 효율적으로 행사하도록 보장하는 시스템
스포츠 토토 분석 사이트의 이사는 효율적인 업무를 보장하기 위해 경영진 감독 기능을 성과의 기능과 명확하게 분리해야하며, 대부분의 당국에 효율성을 위해 임원들에게 의무를 수행하도록 위임해야합니다. 다차원 적 고려 사항을 통해 적절한 결정을 내리려면 최고 경영자는 관리위원회를 자문 기관으로 조직하여 IHI 그룹 스포츠 토토 분석 사이트의 중요한 문제를 논의해야합니다. 이사는 모든 금융 기간 초에 각 비즈니스 영역 / SBU의 목표 가용성을 포함한 이익 계획을 준비하고 매월 각각의 결과를 확인하고 업무의 실행 상태 관리를 수행해야합니다.
1.6. 스포츠 토토 분석 사이트 그룹 내에서 적절한 운영을 보장하기위한 시스템
스포츠 토토 분석 사이트의 이사는 그룹 스포츠 토토 분석 사이트 및 임명 책임 부서를 관리, 통제 및 지시 할 책임 부서를 관리하는 규칙을 설정하여 그룹 스포츠 토토 분석 사이트의 전체 범위를 포함하여 IHI 그룹의 비즈니스 운영 전체 범위에 대해 책임을지는 거버넌스를 보장하는 시스템을 수립해야합니다. 높은 수준의 중요성을 가진 그룹 스포츠 토토 분석 사이트 문제에 관해서는 이사는 이사회 및 스포츠 토토 분석 사이트 관리위원회에 제출/보고해야합니다. 스포츠 토토 분석 사이트의 이사는 파트 타임 감사 및 감독위원회 구성원을 그룹 스포츠 토토 분석 사이트에 배치하거나 해당 스포츠 토토 분석 사이트의 해당 운영을 담당하는 다른 직원을 배정하여 그룹 스포츠 토토 분석 사이트의 비즈니스 조건을 모니터링해야합니다. 필요한 경우, 책임 부서 또는 관련 부서는 비즈니스 운영의 적절성을 확보하기위한 지원을 제공해야합니다. 이사는 또한 기업 계획 부서 내에서 기업 그룹 관리를 담당하는 회원을 지정합니다.
1.7. 감사 및 감독 이사회 구성원을 지원하는 직원
17154_17907
1.8. 감사 및 감독위원회 회원의 감사
감사 및 감독위원회에 정의 된 감사 정책에 따라 스포츠 토토 분석 사이트의 감사 및 감독위원회 구성원은 이사회 회의 및 관리위원회 회의를 포함한 중요한 회의에 참석하고, 이사와의 인터뷰를 통해 이사의 임무 수행, 각각의 부서 및 부서 및 주정부와 관련된 문서의 검토를 통해 이사의 업무 수행에 참석해야합니다. 스포츠 토토 분석 사이트는 감사 및 감독위원회 구성원의 임무 수행에 필요한 모든 비용을 부담해야합니다.
1.9. 감사 및 감독 이사회 회원에 대한보고와 관련된 시스템
스포츠 토토 분석 사이트의 이사 및 직원은 지체없이 법률 및 규정에 제공된 문제, 내부 감사 결과, 내부보고 시스템의 결과 및 IHI 그룹에 영향을 미치는 기타 중요한 문제에 대해 감사 및 감독위원회 구성원 및 감사 및 감독위원회에보고해야합니다. 그러한 보고서를 작성하기 위해 개인은 바람직하지 않은 사람이 없습니다.